Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)».

В.А. Зубков, С.К.Осипов
Российская федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

В.А. Зубков, С.К.Осипов
Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга/Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

В.И. Лафитский, А.М. Цирин, Н.А. Поветкина, М.А. Цирина и др. - Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ОД/ФТ

В. И. Лафитский и др.Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами

Н.А. Голованова, В.И. Лафитский, М.А. Цирина - Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование)

Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга

Пикуров Н. И. - Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов

Актуальные вопросы подготовки кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

«Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е.

«Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».

И.А. Киселев
Борьба с отмыванием преступных доходов

И.А. Киселев
Грязные деньги. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией

Методологические основы борьбы с коррупцией применительно к сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков,  Научно-исследовательский центр ФСКН России

О.Н. Корчагин, К.А. Колесников под редакцией И.И. Батыршина

Учебное пособие "Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков"

Корчагин О.Н., под редакцией Батыршина И.И.

Переводы руководящих документов ФАТФ:

40 Рекомендаций ФАТФ  (2012 г.)

Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ (2013 г.)

Переводы типологических отчетов и других документов ФАТФ:

Руководство ФАТФ по проведению финансовых расследований (2012 г.)

Отчет ФАТФ: Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции (2012 г.)

Международный передовой опыт - Реализация резолюций СБ ООН по ФРОМУ (2013 г.)

Международный передовой опыт - Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма (Рекомендация 8) (2013 г.)

Лучшие практики применения Рекомендаций ФАТФ в борьбе с коррупцией (2013 г.)

Отчет ФАТФ "Виртуальные валюты - ключевые определения и риски в сфере ПОД/ФТ" (2014 г.)

"Руководство ФАТФ - Применение риск-ориентированного подхода в банковском секторе" (2014 г.).

Отчет ФАТФ - Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) (2015)

Руководство ФАТФ: «Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов». (2015 г.)

Отчет ФАТФ: "Новые риски финансирования терроризма". (2015 г.)

Руководство ФАТФ: "Применение риск-ориентированного подхода в секторе виртуальных валют" (2015 г.)

Руководство ФАТФ: Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ. (2015 г.)

Переводы типологических отчетов и других документов МАНИВЭЛ:

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) 2011. Все права защищены.